草根投资借款企业名单现金佰汇金融关联公司 合计欠款近7亿
您的位置: 首页 > 正文
草根投资借款企业名单现金佰汇金融关联公司 合计欠款近7亿
2019-01-10 14:51:03 来源:

  日前,草根投资出借人疑通过微信公众号 “草根投资借委会”公布了草根投资平台的流水账。

  在自行分析录入出借流水数据后,草根投资借委会获取了3.7万个项目,涉及资金80.46亿元,其中出借企业1889个,涉及金额52.22亿元,借款个人25067个,涉及资金25.24亿元。

  在出借人整理的借款前6名企业涉及资金总额38.25亿元,占目前借委会查到总额的47.5%。

  值得注意的是,在这份名单中两次出现的“金佰汇”与P2P平台“金佰汇金融”相关联。

  金佰汇金融正是借款总额6.44亿元的天地金佰汇控股有限公司(以下简称“金佰汇控股”)的全资子公司。而金佰汇金融的法定代表人兼董事长季飞同样在常山金佰汇实业有限公司(以下简称“金佰汇实业”)担任法人,此前季飞还是金佰汇控股的法人兼董事长。

  天眼查信息显示,2018年8月17日,金佰汇控股的法定代表人由季飞变为江谦林。

  金佰汇金融官网显示,季飞毕业于浙江交通技术学院,现担任浙江省青年企业家协会常务理事、衢州市六届人大代表、衢州市商贸业联合会副会长、常山县红十字会副会长、常山县房地产协会会长,兼任两家银行董事。

  金佰汇金融2015年11月11日上线运营,2018年通过信息系统安全等级保护三级认证,目前仍未接入银行存管。平台未披露具体的实时运营数据,仅显示截至2018年11月30日,平台累计成交金额2.03亿元,累计成交总笔数510笔,借贷余额2764万元。

  平台发布标的分为个人标“创业贷”及企业标“企业贷”,标的年利率在6%-12%间,贷款期限在1个月到12个月之间不等,目前官网所有标的均已售罄,最新标的发布的时间为12月30日。

  除了全资成立P2P平台,金佰汇控股还入股了浙江常山联合村镇银行股份有限公司和浙江常山农村商业银行股份有限公司(以下简称“常山农商行”)。季飞在常山农商行担任董事。

  除了金佰汇控股及其子公司,草根投资的前六名借款企业中还包括大家已经熟知的阜兴系企业杭州钡耐贸易有限公司(以下简称“钡耐贸易”)。

  钡耐贸易的两大股东分别为阜宁稀土意隆磁材有限公司(以下简称为“阜宁稀土”)和阜锌投资管理有限公司(以下简称为“阜锌投资”),分别持股70%和30%。阜宁稀土法人朱冠成为阜兴集团实控人朱一栋的父亲,阜锌投资则为阜兴集团全资控股的子公司。

  此外,借款金额7471.8万元的杭州煜隆资产管理有限公司(以下简称“煜隆资管”)为新三板上市公司将至发展(OC:430443)的第二大股东。

  上市公司公告显示,2018年11月9日煜隆资管所持股份全部被杭州市公安局余杭区分局冻结,当月15日,将至发展实控人李明持有的360万股股份及股东新余普林资产管理中心(有限合伙)(以下简称“普林资管”)持有的公司股份也被余杭公安冻结。李明被冻结的股份系出质予西藏朗格投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“朗格投资”)的股份。

  普林资管和朗格投资均为草根投资实控人金忠栲投资成立的公司。

  • 中方县金银村党支部书记拖欠金银全村农民血汗钱2年了
  • 投诉上海两橙信息科技有限公司诈骗
  • [群众呼声] 河北移联网信公司涉嫌非法集资致众多加盟店陷绝境
  • 大学生被骗109万!血泪控诉上海融金汇银银天下
  • 皇者集成墙饰骗子 佛山皇域新材料科技有限公司诈骗
  • 麻袋财富:悄然上线企业贷,房贷等大额标,项目逾期率高达7%…
  • 山东淄川泓泉钙业污染谁来监管
  • 衡阳市妇幼保健院人流手术后遗问题
  • 大家看看☞深圳珍宝斋艺术馆的骗局
  • 深圳市第三人民医院非法行医草菅人命
  • 咸阳城市人家装修坑爹又坑娘!别在被坑了
  • 举报宁远县实实在在稳赢投资有限公司诈骗老百姓的血汗钱
  • 期权伴非法期权交易平台坑我11万元血汗钱诈骗
  • 【追踪】记者曝光万顺叫车涉嫌传销被骚扰
  • 郑州永威城虚假宣传承诺 诱骗家属买房《转载》
  • 南充乳腺外科医院坑钱骗子
  • 东方融资网收取服务费一年39100 元,没有完成服务标的,要求退款
  • 朋友,你的马桶号是多少?
  • “转账520返10000”,还真有人信了
  • “快递一哥”顺丰为何也已经负债累累
  • [转载]上海聪达商务咨询有限公司欺骗百姓心血钱
  • 贵阳中医脑康医院 黑心骗子为了财 欺骗患者 谋取利益
  • 长沙东方医院 黑心骗子打着旗号骗蒙昧己的钱
  • 张家港万红医院 医疗陷阱2万块被黑心医院骗了
  • 东方八所现代医院坑人垃圾一个专门坑钱的骗子医院
  • 曝光深圳淘公关淘闪耀公司(又称私人定制)虚假宣传合同欺诈诈骗
  • 宜昌正健医院乱开药医生拿提成
  • 广州东方类风湿医院虚假宣传坑人的骗子医院
  • 香港灏天金融灏天贵金属有限公司过分强调报酬
  • 深圳中金博泰资产管理有限公司有名无实!!
  • 曝光!文昌公证处何来的胆子敢帮助他人伪造公证文书,诈骗他人一个多亿的
  • 天津建鑫城欺诈业主 政府包庇开发商
  • 河南郑州邦瀚斯公司,老板周建花,员工李泽,马雨凡丧心病狂,丧尽天良
  • 呼伦贝尔韩秀洁利用房屋中介骗取财产!(转载)
  • 传言称黄晓明参加活动偷穿内增高,粉丝:之前受伤造成的骨质增生
  • 衡阳丽福建保健虚假宣传,骗取老年人养老钱
  • 投诉北京简学教育科技有限公司诈骗
  • 举报上海醇柒信息科技有限公司网络超利贷诈骗
  • 金蝶茜妮女装加盟骗子 广州市金蝶妮服装有限公司诈骗
  • 张少鹏谷世喆贴针灸借“六大名医”欺诈消费发展下线
  • 投诉举报广州华南石化有限公司诈骗
  • “老干妈”陶华碧的四大经营智慧!来学习下吧
  • 北京中宏建业诈骗事实
  • 实测端宏斌VIP群,会员进群巨亏,退群被批判
  • 北京虎翼腾阳科技有限公司深圳分公司未履行合同义务诈骗
  • 网友自述被所谓“国能集团”高利回报项目诈骗经历 目的就是想
  • [转帖]实名披露开封美年大健康体检中心“黑心肠”
  • 潍坊和平医院被骗经历 投诉医院无医德
  • 青岛海慈医院神经外科假检查骗局
  • 惊现广东汕头一村干部收地皮款千万元单据
  • 独角兽上市公司昆仑万维或涉嫌数亿美元跨国欺诈,多国受害者现组织集体维权
  • 名创优品所售一款腮红重金属超标 多次被曝质量问题
  • 惠氏奶粉发现异物 婴幼儿食品安全如何保证?
  • “长寿药”用到人类身上效果惊人?科技日报:并非如此
  • 德思缘电子商务、湖南德聚缘电子商务法人代表朱争荣大肆行骗
  • 北京派多格科技发展有限公司涉诈骗 加盟后无保证
  • 58优铺骗子垃圾公司大家不要上当受骗
  • 茅永红:把湖北打造成投资环境最优“高地”
  • 人人车合作P2P是小诺理财?900万大户称到期未兑付
  • 无锡男子“亲子鉴定”发现大娃非亲生,妻子拒绝鉴定二娃
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 微视网 All Rights Reserved