揭秘“家庭仓储超市”加盟店全额返现骗局
您的位置: 首页 > 正文
揭秘“家庭仓储超市”加盟店全额返现骗局
2018-11-28 10:21:41 来源:

  揭秘家庭仓储超市购物全额返现骗局

  5个月非法吸收公众存款1100万元

  三人合伙成立潍坊家仓商贸有限公司,通过编织购物返现骗局,短短5个月内便在山东省潍坊市经济开发区、奎文区、青州市成立11家“家庭仓储超市”加盟店,发展会员1600多人,非法吸收公众存款1100多万元。

  近日,潍坊市寒亭区人民法院对此案作出判决,被告人陈英杰、谭中会犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币30万元;被告人李根亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币25万元。

  合开公司谋财路

  青州市的陈英杰和李根亮相识多年,现都已过不惑之年,一直苦于没有致富门路。当得知另一朋友谭中会在寿光开的店收益不错后,两人决定一起去考察商机。

  谭中会和王某在寿光经营着一家名叫“家邦易购”的加盟店,经营模式就是高价出售商品全额返现。陈英杰和李根亮觉得这个项目不错,但加盟店毕竟只能赚取返点费,不如成立公司自己做老板,这与谭中会的想法一拍即合。

  2016年7月,陈英杰、李根亮、谭中会三人合伙,在潍坊经济开发区注册成立潍坊家仓商贸有限公司,公司法定代表人为李根亮。虽然只是个皮包公司,但三人分工明确,李根亮负责收钱、购货及返现,陈英杰负责选址开店,谭中会负责给客户讲解“家庭仓储超市”的经营模式,商谈加盟店业务。之前,与谭中会合作的王某也被请来担任公司顾问,并提供房屋作为公司办公场所。

  公司成立后,经过宣传推广,在潍坊市区、青州市等地陆续开了多家“家庭仓储超市”加盟店。各加盟店的商品由公司统一供货,售价是市场价格的3倍到5倍,对外宣称开业前3天购物,15个工作日内全额返现,之后30个工作日内全额返现。

  法庭上,谭中会交代,当时在潍坊开设的第一家店销售额并不好。等到第二家店开业,前3天销售额超过160多万元,第三家店销售额达260万元。加盟店销售额主要集中在开业前3天,3天之后由于返现时间增长,前来购买的消费者很少。

  据统计,2016年7月至12月,在潍坊市区及青州市共开业11家“家庭仓储超市”,其中广文店、虞河店、文化店为陈、李、谭、王4人成立,累计吸收购物资金1100多万元,返还购物资金370多万元。

  加盟赚取返点费

  2016年9月7日,青州的赵某经谭中会介绍,感觉“家庭仓储超市”项目不错,便与两个朋友合伙以3万元费用加盟,在青州市天山花园小区开设“家庭仓储超市”,店内主要销售食品、加油卡、油盐酱醋、家电等物品。

  据了解,店铺开张前,赵某通过“家庭仓储青州总店”微信群进行宣传,在群内发布店内活动和通知。活动宣称购买200元以上商品即可成为会员,在开业前3天购物15个工作日内全额返现,之后30个工作日内全额返现。

  当时,店里的一袋大米售价600元,一张1000元的加油卡售价5000元,一部vivoX7手机售价高达12500元。如此高价仍引得人们纷纷购买,究其原因,还是购物返现的噱头迎合了许多人爱贪小便宜的心理。

  店里每天的收入全部打到李根亮的账户,每个月总店按当月销售额的8%返利,通过银行转账到赵某的卡内。截至案发,总店一共返利两次,赵某等3人每人分别赚取返点费24600元。

  据赵某交代,总店都是利用新会员的投资返还老会员的钱,以此诱惑消费者继续加盟购物。两个月时间内,天山花园店共发展会员306人,累计吸收购物资金932200元,返还购物资金593100元。

  口口相传陷骗局

  2016年9月,受害人杨女士经朋友推荐加入“家庭仓储青州总店”微信群。见群里成员都竞相订购超市商品,抱着半信半疑的态度,杨女士也来到天山花园店购买了600元的食品。之后,超市果然按照最初承诺全额返现。自此,杨女士对超市的经营模式深信不疑。

  杨女士又以29000元的价格购买了一台价值5800元的电视。在此期间,家庭仓储超市五里店开业,杨女士先后两次到该店投资49600元购买食品和电视、手机、抽油烟机。2016年11月4日,杨女士收到天山花园店返还现金26100元,不过这也是超市最后一次返现。杨女士购买的油烟机还没实际交付,“家庭仓储超市”就关门了。直到这时,杨女士才意识到自己被骗了。

  一传十、十传百,这些投资人大部分为中老年妇女,她们像杨女士一样,经朋友介绍加入微信群并深陷其中,损失少则几百元,多则几十万元。青州的唐女士在天虹花园店投资200200元,结果只返现200元。

  泡沫破灭终获刑

  寒亭区法院经审理认为,被告人陈英杰、李根亮、谭中会未经国家金融主管部门依法批准,通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传,承诺高价购物在一定期限内全额返现,向不特定的社会公众吸收购物资金1100多万元,数额巨大,严重扰乱了国家金融管理秩序,以上3被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。

  被告人王某为以上3被告人非法吸收公众存款犯罪行为提供帮助,构成与陈英杰、李根亮、谭中会的共同犯罪。

  其余15名被告人通过加盟开设“家庭仓储超市”,以高于市场价格3至5倍的价格向社会公众销售商品,按销售额的8%从中收取返点费,为被告人陈英杰、李根亮、谭中会、王某非法吸收公众存款犯罪行为提供帮助,涉案数额巨大,严重扰乱了国家金融管理秩序,均已构成非法吸收公众存款罪。

  结合各被告人在犯罪中所起的作用、参与吸收公众存款数额、退缴非法所得、法定或者酌定量刑情节及本案社会危害程度,依据《中华人民共和国刑法》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,判决被告人陈英杰、谭中会犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币30万元;被告人李根亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币25万元;被告人王某和其余15名加盟商犯非法吸收公众存款罪,分别判处相应刑期,并处罚金。

  • 关于联璧金融、华夏万家金服捆绑斐讯 quot;零元购 quot;涉嫌非法集资的风险提示
  • “德亚”牛奶要登创业板?保质期长达一年,曾被指“假洋鬼子”!
  • 南京维格医疗整形整形骗子医院花了12万把自己整
  • 金鼎茂诈骗曝光骗局金鼎茂恒指黄金诈骗
  • 红上财富涉嫌违规自融放贷
  • 关于联璧金融、华夏万家金服捆绑斐讯 quot;零元购 quot;涉嫌非法集资的风险提示
  • 如何戒掉佛教中的“贪嗔痴”?熟记曾国藩的这三句箴言就可以了
  • 男人“最爱你”的三个表现,中一个,就是真爱,别看不见!
  • 贵州深山神秘宫殿,看起来破破烂烂,却是个世界遗产
  • 异地恋情侣见面,上演两次花式拥抱,乘务员:受不了,我要报警
  • “滥情”的女人,多半是这4个样子,无一例外
  • 心机婊的自我修养进阶篇,感情世界里谨记谨防
  • 已婚女人不拒绝别的男人,意味着什么?
  • 这武将不是五虎将,竟两次名列三国志武力前五,一次还盖过了赵云
  • 在广州燕岭血红蛋白技术治红胎记给骗
  • 大家快来看看富地国际开发商国神华公司如何黔驴技穷耍无赖
  • 江苏新易钧科技有限公司(大娘鲜果)明目张胆偷税,非法集资诈骗
  • AKFX安凯国际平台诈骗还能走多远?大家都来看看真实情况
  • 湖北安星泰医药有限公司颐和堂药店非法行医致人死亡案
  • 江苏新易钧科技有限公司(大娘鲜果)非法集资APP诈骗
  • 皇家凯旋木门涉嫌诈骗 我被骗了
  • 尚德,尚德!还能有点德吗
  • 妙龄美女郴州瑞澜整形医院隆鼻被坑骗,爱美不成,反而进了重症监护室
  • 洛阳万众e家五大罪状
  • 南京克拉美整形医院毁我容!坑骗我
  • 河北华澎科技有限公司骗子窝!!!
  • 女子在合肥菲丝澜整形医院隆鼻后 面部肿到丈夫认不出
  • 福娃孕婴母婴生活馆加盟骗局 福娃孕婴招商运营中心诈骗
  • 连美琳达妇儿医院骗人被曝光无德医生黑心骗子狠宰病人骗取钱财
  • e融所5ae债转规则不透明,客服前后说辞矛盾,有图为证。
  • 刘德华公司被曝欺骗投资者 多名男子现身街头抗议
  • 投诉橘子情感文化传播有限公司 要求全部退款
  • 在江苏太湖国际商品交易半个多月被骗二十五万多
  • 江苏镇江中山桥五星电器0元购套走了消费者钱?四个月过去了 这处理方法让消费者怒了
  • 三项手术六万多 整得不满意!浙江宁波尚美医疗美容医院拿生孩子打比方
  • 别不信!真的只用3种食材就能做出味道浓郁好吃的芝士巧克力蛋糕
  • 朋友圈里,经常有这些动态的女人,八成不是好女人,最好不要深交
  • 男人眼中,值得爱的女人是这个样子,与美貌无关
  • 如果男人十分爱你,睡觉前就会出现这4个“表现”,不会错
  • 天冷了,蛋糕不用买着吃,教你用最简单的做法,零失败看一遍就会
  • 辉豹电动车高价发货让我后悔不已湖南霖辉辉豹车业有限公司骗子
  • 曝光:嘀咕熊童装加盟骗局 广州嘀咕熊服饰有限公司诈
  • 香港承天集团有限公司可可浓情烘焙加盟推卸责任拉黑我
  • 广州市东皇企业管理服务有限公司绝新鸡排高价物料令我望而止步
  • 大小王炸鸡排加盟和承诺的不一样杭州麦丘餐饮管理有限公司态度恶劣
  • 蓝小喵串串加盟之后我赔钱关店北京食尚未来餐饮管理有限公司骗子
  • 刘德华公司被曝欺骗投资者 多名男子现身街头抗议
  • 湖北恩施丰康生态农业科技开发有限公司涉水直销
  • 踩雷P2P的保险公司,不止长安责任保险一家
  • 和信贷员工国祭日言辞被开除
  • 多点金服、东朗理财、企商贷三家P2P平台被立案侦查
  • 米缸金融逾期标理赔最新:平台、保险互甩锅
  • 翼勋金融现欠薪式裁员 钜宝盆有产品逾期3个月待收55亿
  • 曝光米庄理财自融自担,还涉嫌买奖以及违规放贷!
  • 爆料和信贷开除言辞不当员工,发生了什么?
  • 袖珍平台小存折违规超额借款
  • 曝范冰冰代言的紫马财行提现困难 大佬已抽身
  • 紫马财行目前真实情况
  • 点融网客户经理服务真的**
  • 投之家老赖欠800万不还 民警远赴川渝将他押回
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 微视网 All Rights Reserved